霹雳小说馆>玄幻>聊斋奇谭之武则天 > 第一十四章 棋子
    还有一个办法,就是把自己的棋子变的🁿🁿越来越大,直到大的可以影响棋盘,这本是🄭白松最不愿意做的事,但是此时已经没有了办法。

    他不得不孤军奋战了。

    事实证明,并不是白松擅长和别人打交道,而😍⛳是之前遇到的领🝝🌉🝝🌉导和同事们都太友好了。

    回到家,白松看了很久的书,查阅了不少资料😍⛳。在家里的阳🚞🔢🂗台上,白松脑海里囊括了整个非法吸收公众存款的案子。

    白松已经看了上百份笔录,他不知🗁道哪些是重点,只能从不同省份、不同年龄段、不同性别的被害人里各挑出几份作统一分析。

    “投资者“普遍年龄🊛在40岁以上,相当一部分是老年人。

    证据册里,王威👡曾经做过金额与地域的汇总,基本上与经济发展呈现正比,而因为天华市是犯罪嫌疑人的窝点,更是成了重灾区。

    其他的地域分布里,基本上也都符合大数据的统计,当然现🚞🔢🂗在还是太浅显了,白松已经对这些数据进行了多次分析了。

    现有的证据链还是有所欠缺。

    白松这几天也看了不🊛少🋸🞇这方面的书籍和文🄊章了。

    这种非法吸收公众存款的公司,基本流程就是,第一步,虚构和夸大一个项目,这个项目甚至可能是真的存在;第二步进行宣传,接着就会吸引到客户投资,接着钱就到了公司;第三步就是给客户收益和返款,但是这个钱给了客户之后,这个客户大概率会🌒⚌🏻继⛃🗯续投入,变成了老客户,循环往复,钱一直放公司这里,直到公司的资金链断裂。

    这个案件最难的地方,白松总结了三点。

    一是庞大的人员关系网。

    由于公司的高层严密、业务员更换频繁,问题很大。高层之间虽然相对固定,但是组织非常严密,很多东西并不好查;而业务员层,有的人也从中牟利不少,但是已经离职,这些人🐔⛌😼同样有的应当被🖦处罚。

    当然,主要处罚的还是业🙈务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人,🋯🜳🆐这同样是个很庞大的人员组织。

    二是复杂的资金流水。

    即便现在已经引进了相对方便的软件系统,但是想统计完全,使得每一笔转账记录都具有法律效力🟇非常费时费力。这一仓库的银行材料,不可能直接拿铲车直接放到法庭上,更不可能警察局这边随便写个数、盖个章法院就会认可。

    三是主犯在哪里?

    白松最感兴趣的还是三。

    这种案子怎么会不知道主犯是谁呢?